宝石和贵金属 (反洗黑钱与反恐融资法令) - Singapore Jewellery Association

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宝石和贵金属 (反洗黑钱与反恐融资法令)

2019年04月10日

2019年4月10日通过了“宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资)法令”,加强对宝石和贵金属经销商(PSMD)的监管,以提升该行业在反洗黑钱与反恐融资(ML / TF)方面的标准。

根据宝石和贵金属法令,所有受监管的经销商(指的是从事受监管交易的业者,或者是涉及这类交易的中间商家)都必须在2019年10月9日之前向受监管经销商注册局注册。在此日期之后,律政部将对违法的受监管的经销商采取适当的执法行动。任何未经注册而从事有关业务的受监管的经销商均属违法营业(除非其已获得豁免)。 一经定罪,将会被罚不超过S$75,000的罚款或不超过3年的监禁,或两者兼施。 如果是持续犯罪,每一天或一天内的任何时间,则罚不超过S$7,500。